欺诈风险诊断评估

主要联系人:
乔尔·米. 罗森塔尔CPA, CVA, CM&AA
马克·布达,中央情报局CFF注册会计师

欺诈在财务和声誉方面都是灾难性的, 因此, 要求执行人员承诺处理相关风险,以便组织得到充分的保护.

不幸的是, 许多公司只有在被骗子利用后才发现自己的弱点. 即使是较小的欺诈也会消耗一个组织的财政资源. 在今天的环境, 没有组织愿意在欺诈损失中浪费哪怕一小部分收入(3%到5%). 从最近的头条新闻来看,欺诈至少已经出现在大多数组织领导人的雷达上. 高管们通常会怀疑他们的组织内部是否会发生欺诈行为, 他们信任他们的会计师,一切都井井有条, 但缺乏专业知识或资源来真正评估其组织的欺诈缓解计划的状态(如果存在的话).

施耐德唐斯业务顾问可以通过执行组织欺诈风险诊断评估来协助执行领导, 评估一个组织的欺诈准备情况的第一步.

为欺诈风险诊断评估所做的最小投资可以通过触发必要的改进或简单地作为欺诈缓解计划当前状态的验证来抵消.

欺诈缓解计划

我们快速有效的方法包括对组织减少欺诈项目的以下领域的分析:

  • 治理 & 沟通
  • 管理责任所有权
  • 识别主要欺诈风险
  • 欺诈风险的承受和管理
  • 环境控制水平
  • 流程级别控制
  • 主动的欺诈检测和调查

在评估这些领域时, 我们强调组织的欺诈缓解计划中的弱点, 这样组织才能做出必要的修改, 包括可能的性能 欺诈风险评估.

关于施耐德唐斯商业咨询公司

施耐德唐斯商业咨询集团拥有丰富的法务会计专业人员和诉讼支持专家处理业务中断问题的经验. 另外, 我们的商业咨询小组负责我们关于工资保障计划(PPP)的研究和咨询工作。, 因此,该团队是唯一有资格准备与COVID-19损失相关的潜在索赔的团队.

了解更多关于我们的商业咨询bwin手机客户端 www.insurance-links.com/fas-business-consulting or bwin手机客户端 的更多信息. 

案例研究

 
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受勒索软件影响的公司.
 
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税收抵免实现效率低下.

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