ACFE 2022年反欺诈技术报告要点

注册欺诈审查员协会, 与分析公司SAS合作, 近日发布了《bwin手机客户端》.该报告讨论了20个问题的调查结果，该调查被发送给80人,011名ACFE会员，并跟进2019年发布的早期基准评估报告. 

这份报告 允许组织将当前和未来的反欺诈技术项目与所在行业和地区进行比较，并协助组织内部的支出和培训决策.  

该报告提供了几个有价值的见解，包括: 

• 43%的组织为应对Covid-19增加了数据分析的使用.
• 与2019年报告一致, 2022年的报告再次发现，支出和采购是使用数据分析监测潜在欺诈的两个最常见领域. 除了, 数据分析被用来监控广泛的其他风险领域，包括旅行和娱乐费用欺诈, 涉及客户付款和财务报告的欺诈. 
• 组织使用的最常见的反欺诈数据分析技术包括异常报告, 自动红旗和数据可视化. 
• 该调查询问了哪些程序用于各种分析技术和Excel，并列出了上述三种反欺诈技术. 的想法, ACL /激励, SAS和“内部”开发的程序也多次代表相同的三种反欺诈技术, 与表, Power BI和SAP各列一次. 
• 预算和财政限制是实施反欺诈技术的组织所面临的最大挑战, 78%的组织将这些问题列为主要或中等挑战.

我从报告中得到的主要结论是，虽然Excel是一个伟大的工具, 它在反欺诈控制中的使用频率可能说明了被调查者组织中反欺诈程序的复杂程度(或缺乏). 尽管近期面临预算限制的挑战, 该报告表明，在更先进的数据分析工具方面，有机会增加培训和投资，这往往可以节省长期成本.  

施耐德唐斯在报告中列出的技术工具方面拥有多年的经验，并帮助许多组织开发了反欺诈项目，以满足他们监测和应对欺诈风险的独特需求. 如果您有问题或担忧，请联系 汤姆·普拉特 or 布莱恩•韦伯斯特.